সুইস কাস্টমস কর্তৃপক্ষের এই পৃষ্ঠাটি বলছে যে মুদ্রা ঘোষণার দরকার নেই, তবে আপনার সিএইচএফ 10,000 টিরও বেশি রয়েছে কিনা তা পরীক্ষা করে দেখার দরকার রয়েছে:
সীমিত পরিমাণে তরল তহবিল, অর্থাত্ নগদ, বৈদেশিক মুদ্রা এবং সিকিওরিটি (শেয়ার, বন্ড এবং চেক) সুইজারল্যান্ডে ট্রানজিটে আনা বা সুইজারল্যান্ড থেকে রফতানি করে আমদানি করা যায়। তদুপরি, তহবিলগুলি ঘোষণার দরকার নেই।
তরল তহবিলের আন্তঃসীমান্ত গতিবিধি পরীক্ষা করে
অর্থ পাচার এবং সন্ত্রাসবাদী অর্থায়ন মোকাবেলার জন্য আমরা চেকগুলি পরিচালনা করতে পারি। আপনি যদি CHF 10,000 বা তার বেশি বহন করে থাকেন তবে আমরা আপনাকে প্রশ্ন করব। এটি করতে গিয়ে আপনাকে এবং আপনার অর্থের উত্স এবং উদ্দেশ্যে উদ্দেশ্য সম্পর্কিত প্রশ্নগুলির উত্তর দিতে হবে এবং উপকারী মালিককে তথ্য সরবরাহ করতে হবে।
চেক ফলাফল
সিএইচএফ 10,000 বা ততোধিক তরল তহবিলের ক্ষেত্রে শুল্ক প্রশাসনের তথ্য পদ্ধতিতে একটি এন্ট্রি করা হবে। যদি অর্থ পাচার বা সন্ত্রাসীদের অর্থায়নের সন্দেহ হয় তবে তহবিলগুলি অস্থায়ীভাবে বাজেয়াপ্ত বা পুলিশের হাতে হস্তান্তর করা যেতে পারে। অপরাধের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের সাথে যুক্ত অন্যান্য ব্যবস্থা গ্রহণের অধিকার সংরক্ষণ করা হয়েছে।
ইউরোপীয় ইউনিয়নের আইনী পরিস্থিতি
ইউরোপীয় ইউনিয়ন এবং এর সদস্য দেশগুলিতে প্রবেশের সময় এবং পাশ কাটাতে যাওয়ার সময় 10,000 বা তার বেশি তরল তহবিলগুলি সংশ্লিষ্ট শুল্ক কর্তৃপক্ষকে লিখিতভাবে ঘোষণা করতে হবে।
এই কাজটি করার গুরুত্ব এবং আপনার মুদ্রা জব্দ হওয়ার ঝুঁকির বিষয়ে, সুইজারল্যান্ড বা মার্কিন কর্তৃপক্ষের দ্বারা , আমি আপনাকে ইন্টারনেটে অপরিচিতদের উপর নির্ভর করার পরিবর্তে আইনি পরামর্শ নেওয়ার জন্য উত্সাহিত করব, বা আরও ভাল, কেবল এগুলি না করেই । মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ক্ষেত্রে, 10 কেও কম ডলার নিয়ে ভ্রমণ করা ঝুঁকিপূর্ণ হতে পারে, কারণ কর্তৃপক্ষ বিশ্বাস করতে পারে যে আপনি জোর করে এমন পরিমাণের অধীনে বহন করছেন যা প্রতিবেদনের প্রয়োজনীয়তা এড়াতে ঘোষিত হতে হবে, যা আপনাকে বেশ সন্দেহজনক দেখাবে।
আমি স্বীকার করেছি যে তাজিকিস্তানের মুদ্রা নিয়ন্ত্রণ রয়েছে যা একটি বাধা সৃষ্টি করতে পারে, তবে ক্ষতি, চুরি বা অফিসিয়াল দখল হওয়ার ব্যাপক হ্রাসজনিত ঝুঁকির কারণে আইনী লেনদেনের জন্য সাধারণত ব্যাংক স্থানান্তর একটি ভাল বিকল্প।